UAFE emite resolución para agentes dedicados a inversión e intermediación inmobiliaria y construcción
Categoría: Noticias - octubre 11, 2021
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió la Resolución UAFE-DG-2021-0362, aplicable a las personas naturales, jurídicas y otras, que se dediquen de forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción, con el fin de que den cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detención y Erradicación del Delito de Lavado de Activos.
Serán considerados obligados a reportar ante la UAFE, quienes realicen operaciones concernientes a:
🏢 Compra y venta de bienes inmuebles
🏠 Actividades de agentes y corredores inmobiliarios
🏗️Construcción de obras de ingeniería civil pública o privada
La referida resolución entró en vigencia desde septiembre 24 de 2021, no obstante, fue publicada en el Registro Oficial 554 de octubre 7 de 2021.
Ver y descargar resolución: RESOLUCIÓN UAFE-DG-2021-0362-signed